{"acta":{"id":152,"estado":"cerrada","institucion_id":"180","created_at":"2022-02-08 18:09:27","updated_at":"2022-03-04 19:58:52","deleted_at":null,"usuario_cierre_id":"41","estado_global":null,"archivo_cierre":"Acta_Cierre_UAF.pdf","institucion":{"id":180,"codigo":"AE010","nombre":"Unidad de An\u00e1lisis Financiero","created_at":"2022-01-12 14:10:07","updated_at":null,"deleted_at":null,"institucion_padre_id":"6","tipo":"capitulo","orden":"10","autoridad_saliente":null,"cargo_saliente":null,"autoridad_entrante":null,"cargo_entrante":null,"link_biblioteca":null},"gestion":{"id":150,"enlace_marco_normativo":"https:\/\/www.portaltransparencia.cl\/PortalPdT\/directorio-de-organismos-regulados\/?org=AE005&pagina=29676820","enlace_definiciones_estrategicas":"https:\/\/www.dipres.gob.cl\/597\/articles-260880_doc_pdf.pdf","enlace_estructura_organica":"https:\/\/www.portaltransparencia.cl\/PortalPdT\/directorio-de-organismos-regulados\/?org=AE005","enlace_compromisos_gestion":"https:\/\/www.portaltransparencia.cl\/PortalPdT\/directorio-de-organismos-regulados\/?org=AE005&pagina=58216385","enlace_ejecucion_presupuestaria":"https:\/\/www.dipres.gob.cl\/597\/articles-263697_doc_pdf.pdf","enlace_ejecucion_presupuestaria_aprobado":"https:\/\/www.dipres.gob.cl\/597\/articles-257175_doc_pdf.pdf","balance_logros":"Logros Gesti\u00f3n 2018-2022\nA continuaci\u00f3n, se presentan los principales logros y avances del desempe\u00f1o institucional, seg\u00fan los objetivos de gesti\u00f3n establecidos en las Metas de Eficiencia Institucional:\n\nDurante el a\u00f1o 2018 se comprometieron y cumplieron 4 Indicadores asociados a Productos Estrat\u00e9gicos: 1) Nivel de cumplimiento de los tiempos de respuesta de 10 d\u00edas h\u00e1biles a consultas del Ministerio P\u00fablico (MP) sobre investigaciones de lavado de activos y financiamiento del terrorismo con respecto al total de consultas respondidas al MP en el a\u00f1o t; 2) Porcentaje de fiscalizaciones in situ realizadas a entidades reportantes del sector privado obligadas a informar a la UAF en el a\u00f1o t  respecto al total de entidades reportantes del sector privado obligadas a informar a la UAF vigentes en el a\u00f1o t-1; 3) Porcentaje de entidades reportantes capacitadas en la prevenci\u00f3n del LA\/FT pertenecientes a sectores obligados a informar a la UAF respecto al total de entidades reportantes obligadas a informar a la UAF vigentes en el a\u00f1o t-1; 4) Porcentaje de entidades con convenios de colaboraci\u00f3n y cooperaci\u00f3n vigentes en el a\u00f1o t respecto al total de entidades pertenecientes al Sistema Nacional de Prevenci\u00f3n de Lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo en el a\u00f1o t-1.\nIgualmente, en el mismo periodo, se comprometieron y cumplieron 7 Indicadores Transversales: 1) Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo en el a\u00f1o t; 2) Porcentaje de controles de seguridad de la informaci\u00f3n implementados respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 27001, al a\u00f1o t; 3) Porcentaje de licitaciones sin oferente en el a\u00f1o t; 4) Porcentaje de actividades de capacitaci\u00f3n con compromiso de evaluaci\u00f3n de transferencia en el puesto de trabajo realizadas en el a\u00f1o t; 5) Porcentaje de tr\u00e1mites con registro de uso (operaciones) por canal de atenci\u00f3n en a\u00f1o t respecto del total de tr\u00e1mites identificados en el catastro de tr\u00e1mites del a\u00f1o t-1; 6) Porcentaje de solicitudes de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica respondidas en un plazo menor o igual a 15 d\u00edas h\u00e1biles en el a\u00f1o t; 7)  Porcentaje de Compromisos de Auditor\u00edas implementados en el a\u00f1o t. El porcentaje total de cumplimiento fue de un 100%.\n\nEn el a\u00f1o 2019 se comprometieron 8 Indicadores asociados al Objetivo N\u00b01 Gesti\u00f3n Eficaz (3), Indicadores asociados al Objetivo N\u00b02 Eficiencia Institucional (2), e Indicadores vinculados al Objetivo N\u00b03 Calidad de Servicio (3). El porcentaje de cumplimiento global fue de un 99,17% y el porcentaje de incremento obtenido fue de un 6,6% (100% del bono). Los indicadores fueron los siguientes: Objetivo N\u00b01: 1) Porcentaje de entidades reportantes capacitadas en la prevenci\u00f3n del LA\/FT pertenecientes a sectores obligados a informar a la UAF, respecto del total de entidades reportantes obligadas a informar a la UAF vigentes en el a\u00f1o t-1.; 2) Porcentaje de controles de seguridad de la informaci\u00f3n implementados respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 27001, al a\u00f1o t; 3) Cobertura de fiscalizaci\u00f3n en el a\u00f1o t. Objetivo N\u00b02: 4) Porcentaje de ejecuci\u00f3n de Gasto de subt\u00edtulos 22 y 29 en  el a\u00f1o t, respecto del Presupuesto inicial de Gasto de  subt\u00edtulos 22 y 29 a\u00f1o t; 5) Porcentaje de ejecuci\u00f3n presupuestaria en el mes de diciembre del a\u00f1o t respecto a la ejecuci\u00f3n del gasto total del a\u00f1o t. Objetivo N\u00b03: 6) Nivel de cumplimiento de los tiempos de respuesta de 10 d\u00edas h\u00e1biles a consultas del Ministerio P\u00fablico (MP) sobre investigaciones de LA\/FT con respecto al total de consultas respondidas al MP en el a\u00f1o t; 7) Tiempo promedio de tr\u00e1mites finalizados; 8) Porcentaje de tr\u00e1mites digitalizados con registro de  transacciones al a\u00f1o t respecto del total de tr\u00e1mites identificados en el Registro Nacional de Tr\u00e1mites del a\u00f1o t-1.\n\nDurante el a\u00f1o 2020 se comprometieron y cumplieron 8 Indicadores asociados al Objetivo N\u00b01 Gesti\u00f3n Eficaz (2), Indicadores asociados al Objetivo N\u00b02 Eficiencia Institucional (3), e Indicadores vinculados al Objetivo N\u00b03 Calidad de Servicio (3). El porcentaje de cumplimiento global fue de un 100% y el porcentaje de incremento obtenido fue de un 6,6% (100% del bono). Los indicadores fueron los siguientes: Objetivo N\u00b01: 1) Porcentaje de entidades reportantes capacitadas en la prevenci\u00f3n del LA\/FT pertenecientes a sectores obligados a informar a la UAF, respecto del total de entidades reportantes obligadas a informar a la UAF vigentes en el a\u00f1o t-1.; 2) Cobertura de fiscalizaci\u00f3n en el a\u00f1o t. Objetivo N\u00b02: 3) Porcentaje de ejecuci\u00f3n de Gasto de subt\u00edtulos 22 y 29 en el a\u00f1o t, respecto del Presupuesto inicial de Gasto de subt\u00edtulos 22 y 29 a\u00f1o t; 4) Porcentaje de ejecuci\u00f3n presupuestaria en el mes de diciembre del a\u00f1o t respecto a la ejecuci\u00f3n del gasto total del a\u00f1o t; 5) \u00cdndice de eficiencia energ\u00e9tica. Objetivo N\u00b03: 6) Nivel de cumplimiento de los tiempos de respuesta de 10 d\u00edas h\u00e1biles a consultas del Ministerio P\u00fablico (MP) sobre investigaciones de LA\/FT con respecto al total de consultas respondidas al MP en el a\u00f1o t; 7) Tiempo promedio de tr\u00e1mites finalizados; 8) Porcentaje de tr\u00e1mites digitalizados al a\u00f1o t respecto del total de tr\u00e1mites identificados en el Registro Nacional de Tr\u00e1mites vigente en el a\u00f1o t.\n\nEn el a\u00f1o 2021, se comprometieron 7 Indicadores asociados a los Objetivos de Gesti\u00f3n Eficaz (2), Eficiencia Institucional (3) y Calidad de Servicio (2). Durante el mes de febrero de 2022 el proceso de evaluaci\u00f3n de cumplimiento se encuentra desarroll\u00e1ndose, por lo que los resultados oficiales de la evaluaci\u00f3n estar\u00e1n disponibles en el mes de marzo 2022. Al respecto los indicadores comprometidos y en proceso de evaluaci\u00f3n son los siguientes: Objetivo N\u00b01: 1) Porcentaje de entidades reportantes capacitadas en la prevenci\u00f3n del LA\/FT pertenecientes a sectores obligados a informar a la UAF, respecto del total de entidades reportantes obligadas a informar a la UAF vigentes en el a\u00f1o t-1.; 2) Porcentaje de supervisiones realizadas a entidades reportantes del sector privado obligadas a informar a la UAF en el a\u00f1o t respecto del total de entidades reportantes del sector privado obligadas a informar a la UAF vigentes en el a\u00f1o t-1. Objetivo N\u00b02: 3) \u00cdndice de eficiencia energ\u00e9tica; 4) Concentraci\u00f3n del Gasto Subt\u00edtulos 22 + 29; 5) Licitaci\u00f3n con dos o menos ofertas. Objetivo N\u00b03: 6) Nivel de cumplimiento de los tiempos de respuesta de 10 d\u00edas h\u00e1biles a consultas del Ministerio P\u00fablico (MP) sobre investigaciones de LA\/FT con respecto al total de consultas respondidas al MP en el a\u00f1o t; 7) Porcentaje de tr\u00e1mites digitalizados al a\u00f1o t respecto del total de tr\u00e1mites identificados en el Registro Nacional de Tr\u00e1mites vigente en el a\u00f1o t.\n\nPara el a\u00f1o 2022 se comprometieron 7 Indicadores asociados a los Objetivos de Gesti\u00f3n Eficaz (2), Eficiencia Institucional (3) y Calidad de Servicio (2). Los indicadores son los siguientes: Objetivo N\u00b01: 1) Porcentaje de entidades reportantes capacitadas en la prevenci\u00f3n del LA\/FT pertenecientes a sectores obligados a informar a la UAF, respecto del total de entidades reportantes obligadas a informar a la UAF vigentes en el a\u00f1o t-1.; 2) Porcentaje de supervisiones realizadas a entidades reportantes del sector privado obligadas a informar a la UAF en el a\u00f1o t respecto del total de entidades reportantes del sector privado obligadas a informar a la UAF vigentes en el a\u00f1o t-1. Objetivo N\u00b02: 3) \u00cdndice de eficiencia energ\u00e9tica; 4) Concentraci\u00f3n del Gasto Subt\u00edtulos 22 + 29; 5) Licitaci\u00f3n con dos o menos ofertas. Objetivo N\u00b03: 6) Nivel de cumplimiento de los tiempos de respuesta de 10 d\u00edas h\u00e1biles a consultas del Ministerio P\u00fablico (MP) sobre investigaciones de LA\/FT con respecto al total de consultas respondidas al MP en el a\u00f1o t; 7) Porcentaje de tr\u00e1mites digitalizados al a\u00f1o t respecto del total de tr\u00e1mites identificados en el Registro Nacional de Tr\u00e1mites vigente en el a\u00f1o t.\n\n\nExperiencias relevantes de gesti\u00f3n:\n\nRepresentaci\u00f3n de Chile en la IV Ronda de Evaluaci\u00f3n Mutua del Grupo de Acci\u00f3n Financiera para Latinoam\u00e9rica (Gafilat) sobre el cumplimiento de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (40R del GAFI) relacionadas con la prevenci\u00f3n del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva (LA\/FT\/FP):\nEl Gafilat es una organizaci\u00f3n intergubernamental de base regional que promueve entre sus miembros (Chile entre ellos) la implementaci\u00f3n de las 40R del GAFI, a trav\u00e9s de capacitaciones y evaluaciones mutuas (EM).\nLa Cuarta Ronda de Evaluaci\u00f3n Mutua de Chile se inici\u00f3 en mayo de 2019 y concluy\u00f3 el 2021 cuando la Plenaria del Gafilat aprob\u00f3 el Informe Final del pa\u00eds, de acuerdo con la nueva metodolog\u00eda del GAFI, que comprende criterios de cumplimiento t\u00e9cnico (normativa y leyes) y de efectividad real del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo. El Gafilat public\u00f3 el Informe de Evaluaci\u00f3n Mutua de Chile en septiembre 2021.\nEn este sentido, al analizar el nivel de cumplimento con las 40 Recomendaciones del GAFI y el grado de efectividad del Sistema ALA\/CFT del pa\u00eds, el resultado final de la Cuarta Ronda de Evaluaci\u00f3n Mutua de Chile, culmin\u00f3 con el pa\u00eds bajo un proceso de seguimiento intensificado por deficiencias en el Sistema ALA\/CFT, lo que implica una revisi\u00f3n semestral de las medidas y acciones recomendadas aplicadas por el pa\u00eds, en el Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM) y el Pleno de Gafiltat.\n\n\nEstrategia Nacional para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y Plan de Acci\u00f3n 2018-2020:\nEn el a\u00f1o 2018, la UAF dise\u00f1\u00f3 e implement\u00f3 la segunda Estrategia Nacional para la Prevenci\u00f3n y el Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo en Chile 2018-2020, cuyo Plan de Acci\u00f3n fue implementado entre los a\u00f1os 2018-2021.\nEn este sentido, a ra\u00edz de la pandemia de COVID-19, y el consiguiente confinamiento de las personas durante periodos prolongados, el Plan de Acci\u00f3n 2018-2020 de la Estrategia Nacional no pudo completar su desarrollo e implementaci\u00f3n durante el 2020. Por tal motivo, durante el 2021, en su calidad de Secretar\u00eda T\u00e9cnica, la UAF coordin\u00f3 la labor de los representantes de las instituciones miembros de la Estrategia Nacional, para llevar adelante los 127 compromisos asumidos para mitigar los riesgos identificados en la Evaluaci\u00f3n Nacional de Riesgos de la UAF del a\u00f1o 2017.\nA diciembre de 2021, el Plan de Acci\u00f3n finaliz\u00f3 con un 94% de cumplimiento, lo que equivale a 117 compromisos cumplidos de un total de 127 compromisos asumidos por las instituciones miembros de la Estrategia Nacional. Respecto a los 10 compromisos restantes que se encuentran en desarrollo, ser\u00e1n analizados para ser incorporados en la formulaci\u00f3n de la pr\u00f3xima Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.","estado":"borrador","acta_id":"152","created_at":"2022-02-08 18:09:27","updated_at":"2022-02-24 14:57:57","deleted_at":null,"programas":{"preparacion":[],"ejecucion":[]},"comites":[{"id":1182,"nombre":"Comisi\u00f3n Asesora Intersectorial sobre Prevenci\u00f3n y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo","calidad_participacion":"Presidente de la Comisi\u00f3n","acta_id":"152","created_at":"2022-02-10 14:52:58","updated_at":"2022-02-10 14:57:51","deleted_at":null}],"publicaciones":[{"id":1720,"nombre":"Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del 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